MP denuncia empresário e mais 17 investigados por estruturar organização criminosa para traficar drogas e lavar dinheiro em Canindé

 

O Ministério Público do Estado do Ceará, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Canindé, ofereceu denúncia criminal nessa segunda-feira (16/06) contra 18 pessoas por diversos crimes como organização criminosa, associação para o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Conforme as investigações do MP do Ceará, o grupo mantinha uma estrutura hierárquica consolidada, com divisão de tarefas em núcleos interdependentes e um núcleo operacional fixo em Canindé, comandado por um empresário do ramo da construção civil e transporte escolar.

 

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A denúncia descreve a atuação de quatro núcleos: executor, com atuação direta na comercialização de entorpecentes e execução de crimes violentos na região; familiar, formado por parentes diretos do chefe da organização, que realizava movimentações financeiras em contas bancárias para dissimular as quantias ilícitas; empresarial, composto por sócios de empresas usadas para ocultar recursos econômicos; e financeiro, integrado por pessoas físicas utilizadas como “laranjas”, pois possuíam renda incompatível com as movimentações financeiras feitas. 

 

O grupo é investigado por fazer essas movimentações financeiras com o propósito de ocultar e dissimular quantias ilícitas supostamente provenientes do tráfico de entorpecentes, utilizando, para isso, empresas de fachada, contratos com o poder público e pessoas interpostas atuando como “laranjas”. A investigação do Ministério Público identificou ainda que, além de movimentar grandes somas de dinheiro, a estrutura da organização criminosa operava com grau elevado de violência, articulação e influência política, inclusive com suspeita de envolvimento em tentativa de homicídio e cooptação de agentes públicos. 

Fonte: Ascom do MPCE