A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira 13 de agosto, em parceria com o Ministério Público Federal, a Receita Federal do Brasil e a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, a Operação Arena, para investigar grupo empresarial suspeito de utilizar estrutura societária e financeira no exterior para ocultar a origem e a destinação de recursos provenientes da exploração de jogos de azar e apostas esportivas.
Estão sendo cumpridos 17 mandados de busca e apreensão,
expedidos pela 4ª Vara Federal da Paraíba, além de medidas de quebra de sigilo
telemático e bancário e sequestro de até R$ 1,1 bilhão - montante relacionado
às estimativas de valores supostamente envolvidos nos crimes investigados.- nos
estados da Paraíba, São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná.
A Receita Federal participa da operação com 40
Auditores-Fiscais e Analistas-Tributários, atuando na identificação e coleta de
elementos destinados à apuração de infrações tributárias, penais e
administrativas relacionadas às pessoas físicas e jurídicas investigadas.
As investigações apontam que empresas constituídas no exterior
teriam sido utilizadas para justificar elevadas remessas internacionais de
recursos, embora os elementos reunidos indiquem, em tese, a inexistência de
atividades econômicas compatíveis com os valores movimentados.
De acordo com os indícios apurados, o grupo teria empregado
mecanismos sofisticados envolvendo empresas nacionais e estrangeiras,
instituições de pagamento, operações de câmbio, ativos digitais e outras
estruturas financeiras, com o propósito de dificultar a identificação da origem
e da destinação dos recursos.
Os investigados poderão responder, na medida de suas
responsabilidades, pelos crimes de evasão de dívidas, lavagem de dinheiro, além
de outros crises contra o sistema financeiro nacional.
Fonte: Agência gov
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